Justiça Federal condena envolvidos em esquema de investimentos ilegais da Trust Investing
A Justiça Federal condenou seis pessoas por participação no esquema financeiro da Trust Investing, desmontado durante a Operação La Casa de Papel, realizada pela Polícia Federal em 2022. O grupo atuava na captação irregular de recursos, prometendo lucros extremamente elevados sem autorização dos órgãos reguladores.
Entre os condenados está Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, apontado como uma das principais figuras do esquema. Segundo a investigação, ele era responsável por atrair investidores por meio da ostentação de um estilo de vida de alto padrão, passando credibilidade ao negócio.
De acordo com a sentença, a organização oferecia rendimentos irreais, que poderiam chegar a até 500% ao ano, em supostos investimentos financeiros, sem qualquer aval da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Patrick Abrahão Santos Silva e seu pai, Ivonélio Abrahão da Silva, receberam penas de 12 e 13 anos de prisão, respectivamente. Ambos tiveram participação direta nas atividades ilegais do grupo.
Fabiano Lorite de Lima se apresentava como diretor de marketing da empresa, sendo responsável pela divulgação do negócio e pela negociação de contratos. Já Diego Ribeiro Chaves ocupava o cargo de CEO, atuando na promoção da Trust Investing e na construção de narrativas envolvendo supostos ataques hackers e auditorias externas.
Cláudio Barbosa foi apontado como diretor de tecnologia da informação, enquanto Diorge Roberto de Araújo Chaves, pai de Diego, exercia a função de diretor financeiro, controlando os valores arrecadados e a divisão dos lucros entre os principais integrantes.
O caso é mais um exemplo de fraude financeira baseada em promessas de retornos exorbitantes, prática comum em esquemas considerados piramidais.
